Průkazem totožnosti nemůže pro účely AML problematiky být:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Řidičský průkaz zákazníka.b. Evropský průkaz zdravotního pojištění zákazníka.c. Cestovní pas zákazníka.

Kontrola zákazníka nezahrnuje:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.b. Prověření případných daňových nedoplatků zákazníka, též formou získání čestného prohlášení.c. Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu.

Která ze skutečností je znakem podezřelého obchodu?Vyberte jednu z nabízených možností:a. Zákazník provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech.b. Zákazník na svém účtu provádí pouze hotovostní vklady a výběry.c. Zákazník jednou za měsíc převádí prostředky v hodnotě 50 000 CZK mezi dvěma účty vedenými v ČR.

V případě, že je zákazník zastoupen opatrovníkem, je k identifikaci nutné doložit:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Čestné prohlášení opatrovníka o zastupování zákazníka.b. Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.c. Stačí doložit pouze identifikační údaje zákazníka.

Jeżeli pełnomocnik przekroczy zakres swojego umocowania (tzw. falsus procurator)*1 punktWażność zawartej przez niego w imieniu mocodawcy umowy zależy od jej potwierdzenia przez mocodawcęUmowa taka jest ważna jeżeli przekroczenie zakresu umocowania było nieznaczneJeżeli mocodawca nie potwierdzi zawartej umowy, zobowiązany będzie on (mocodawca) naprawić szkodę jaką poniosła osoba trzecia.

Gdy grupa ustala kryteria oceny rozwiązań, to wypełnia konieczną funkcję:(1 Point)analizy problemuustanowienia celuzgromadzenia alternatywnych rozwiązańoceny skutków decyzji